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금융정보분석원은 금융회사등의 자금세탁방지 내부통제체계 내실화를 위해 ’23.7월 “자금세탁방지 업무 책임성·전문성 강화 방안”을 발표했으며, 그 후속조치로 ’24.11월 '자금세탁방지 업무규정'을 개정·고시했다.개정된 업무규정에 따르면, 회사의 자금세탁방지 업무지침을 제·개정 및 폐지하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐야 하며, 은행의 경우 보고책임자를 이사 또는 업무집행책임자 중에서 임명해야 하는 등 금융회사등의 내부통제체계에 다양한 변화가 예상된다.이에 따라 FIU는 수범기관들의 충실한 업무규정
제주특별자치도는 28일 금융정보분석원과 함께 ‘2025년 카지노 자금세탁방지 현장 워크숍’을 개최한다고 24일 밝혔다.이번 워크숍은 자금세탁 관련 범죄 위험에 노출된 도내 카지노업체들의 자금세탁방지 역량을 강화하기 위해 마련됐다.워크숍에는 각 카지노업체의 자금세탁방지 업무 실무자와 독립적 감사 담당자 등이 참석할 예정이다.워크숍에서는 금융정보분석원이 2025년 카지노 자금세탁방지업무 검사 일정과 주요 방향을 제시하고, 과거 검사에서 도출된 주요 지적사례를 상세히 설명한다.특히 카지노 자금세탁방지 제도이행 평가에서 드러난 취약점과 분
제주특별자치도는 오는 28일 금융정보분석원과 함께 '2025년 카지노 자금세탁방지 현장 워크숍'을 개최한다.이번 워크숍은 자금세탁 관련 범죄 위험에 노출된 도내 카지노업체들의 자금세탁방지 역량을 강화하기 위해 마련됐다.워크숍에는 각 카지노업체의 자금세탁방지 업무 실무자와 독립적 감사 담당자 등이 참석할 예정이다.워크숍에서는 금융정보분석원이 2025년 카지노 자금세탁방지업무 검사 일정과 주요 방향을 제시하고, 과거 검사에서 도출된 주요 지적사례를 상세히 설명한다.특히 카지노 자금세탁방지 제도이행 평가에서 드러난 취약점과 분석결과를 공
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한덕수 대통령 권한대행의 헌법재판관 후보자 지명 행위를 두고 제기된 헌법소원과 효력정지 가처분 사건에 대해 헌법재판소가 오는 16일 또는 17일 '인용'으로 결정할 것이라는 ...