방송/연예
금융당국이 가상화폐 거래소 빗썸을 대상으로 현장검사를 실시한다.17일 IT 업계에 따르면 금융위원회 금융정보분석원은 이날부터 빗썸을 대상으로 자금세탁방지 관련 현장조사를 실시할 예정이다.이번 검사는 빗썸의 특정금융거래정보법 준수 여부를 확인하고, 고객확인의무 이행 및 해외 미신고 가상자산사업자와의 거래 여부 등을 중점적으로 점검할 것으로 보인다.앞선 2월 FIU는 금감원·금융기관과 함께 ‘민생범죄 AML 공동대응반’을 구성, 운영할 계획을 발표했다. 금융거래
블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무는 자금세탁의심거래 모니터링 담당자를 채용한다고 2일 밝혔다. 이번 채용은 STR 대응 역량을 강화하고, 자금세탁방지 체계를 고도화하기 위한 조치다.채용 직무는 업비트의 자금세탁방지실 소속이다. 고객 거래를 실시간으로 모니터링하고, 의심 거래를 금융정보분석원에 보고하는 업무를 수행한다. 두나무는 이번 채용을 통해 STR 분석 및 보고에 특화된 전문 인력을 추가 확보할 계획이다.지원 자격은 금융권 경력 2년 이상, STR 업무 경험 1년 이상
제주특별자치도는 오는 28일 금융정보분석원과 함께 '2025년 카지노 자금세탁방지 현장 워크숍'을 개최한다.이번 워크숍은 자금세탁 관련 범죄 위험에 노출된 도내 카지노업체들의 자금세탁방지 역량을 강화하기 위해 마련됐다.워크숍에는 각 카지노업체의 자금세탁방지 업무 실무자와 독립적 감사 담당자 등이 참석할 예정이다.워크숍에서는 금융정보분석원이 2025년 카지노 자금세탁방지업무 검사 일정과 주요 방향을 제시하고, 과거 검사에서 도출된 주요 지적사례를 상세히 설명한다.특히 카지노 자금세탁방지 제도이행 평가에서 드러난 취약점과 분석결과를 공
제주특별자치도는 28일 금융정보분석원과 함께 ‘2025년 카지노 자금세탁방지 현장 워크숍’을 개최한다고 24일 밝혔다.이번 워크숍은 자금세탁 관련 범죄 위험에 노출된 도내 카지노업체들의 자금세탁방지 역량을 강화하기 위해 마련됐다.워크숍에는 각 카지노업체의 자금세탁방지 업무 실무자와 독립적 감사 담당자 등이 참석할 예정이다.워크숍에서는 금융정보분석원이 2025년 카지노 자금세탁방지업무 검사 일정과 주요 방향을 제시하고, 과거 검사에서 도출된 주요 지적사례를 상세히 설명한다.특히 카지노 자금세탁방지 제도이행 평가에서 드러난 취약점과 분
한 신문이 3일 「가상자산 송금 규제 ‘100만원→130만원 이상’ 완화 추진」 제하의 기사에서, “업계에서는 소액 거래에 대한 트래블룰 적용이 실질적인 자금세탁 방지 효과를 거둘 수 있는지에 대한 의문을 제기하고 있다. 미국 수준까지는 아니더라도 FATF 권고 수준에 맞춰 국내 트래블룰 적용 기준을 1000달러 이상으로 조정해야 한다는 주장이다”라고 보도하자 금융위원회가 부인했다.금융위원회는 4일 '동 보도내용에 대한 설명'이라는 보도설명자료를 내어 "금융정보분석원은 트래블룰 제도개선 필요성에 대해 검토 중"이라면서
[디지털투데이 황미국 재무부가 암호화폐 믹싱 서비스 ‘토네이도 캐시’를 제재 리스트에서 해제했다고 코인데스크가 21일 보도했다.토네이도 캐시는 그동안 북한 해킹조직 라자루스 그룹 자금세탁 통로로 지목돼 제재를 받아왔으나, 연방 항소 법원 판결에 따라 제재 대상에서 제외됐다.토네이도 캐시가 제공하는 암호화폐 믹싱은 송금 내역을 섞어 거래 추적을 어렵게 만드는 기술이다.앞서 미국 재무부 해외자산통제국은 토네이도 캐시가 미국과 거래하거나 미국의 사용에 영향을 줄 수 있는 모든 금융 활동에서 배제된다고
미국 국토안보부가 디지털 은행 앵커리지 디지털에 대한 조사에 들어갔다고 더블록이 14일 보도했다.국토안보부에서 다국걱 자금세탁 조직을 담당하는 엘도라도 태스크포스는 앵커리지 전직 직원들을 상대로 회사 정책과 관행에 대해 조사했다. 구체적인 조사 내용은 알려지지 않았다.보도에 따르면 앵커리지 디지털은 2022년 미국 통화감독청으로부터 고객신원확인 및 자금세탁 방지 규정 미준수로 제재를 받았으며, 이후 관련 정책을 강화해야 한다는 명령을 받았다. 2017년 설립된 앵커리지는 기관
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