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신한저축은행은 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 ‘제18회 자금세탁방지의 날 및 금융정보분석원 설립 23주년 기념식’에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 ‘대통령 표창’을 받았다고 29일 밝혔다.‘자금세탁방지의 날’은 매년 금융정보분석원 설립일을 맞아 투명한 금융거래 질서 확립과 자금세탁방지 업무에 대한 국민적 인식 제고를 위해 개최되고 있다. 자금세탁방지제도 확산에 공로가 있는 우수 기관·개인을 선정해 표창한다.신한저축은행은 주기별 정기 모니터링 제도를 통한 내부통제 강화, 새로운 이슈에 대한 자금세탁방지 측면의 선제적
KB국민카드가 28일 서울시 중구 전국은행연합회에서 열린 ‘제18회 자금세탁방지의 날’기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 금융위원장 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. 이 상은 금융위원회 산하 금융정보분석원 주관으로 투명한 금융거래와 신뢰받는 금융시스템 구축에 기여하고 자금세탁방지 제도에 대한 이해와 인식 확산에 공로가 있는 우수 기관을 선정해 수여한다.올해 수상자로 선정된 KB국민카드는 전 금융업권을 대상으로 한 ▲자금세탁 방지 관련 교육실적 ▲고위험국가 고객확인 확인 실적 ▲주기
국세청이 최근 7년간 금융정보분석원 정보를 세무조사에 활용해 총 15조2901억원의 세금을 추징한 것으로 나타났다. 연평균 2조1843억원이다. 또 같은기간 체납자 정보 활용으로 3조2787억원의 현금을 징수한 것으로 확인됐다.아울러 서울국세청의 경우 2023년 4168건을 조사해 8872억원을 추징했고, 체납자 1608명을 조사, 1472억원을 현금징수했다.국세청 자료에 따르면, 국세청은 2017년 부터 2023년까지 총 9만1222건의 FIU정보를 세무조사에 활용, 15조2901억원의 세금을 추징했다. 건당 추징세액은
금융정보분석원은 20일 박광 금융정보분석원장 주재로 '자금세탁방지 검사수탁기관 협의회'를 개최했다.그간 FIU는 자금세탁 방지 검사권한이 금감원, 상호금융 중앙회, 행안부 등 11개 기관에 위탁되어 있는 만큼, 검사업무의 일관성을 확보하고 자금세탁 관련 주요 리스크 요인 및 중점점검 사항 등을 신속하게 공유하기 위해 동 협의회를 운영해 왔다.금번 회의는 향후 AML 감독･검사･제재 방향을 공유하고 검사 우수사례 발표 등을 통해 수탁기관들의 AML 이해도 및 검사역량 향상을
신한저축은행이 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 ‘제18회 자금세탁방지의 날 및 금융정보분석원 설립 23주년 기념식’에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 ‘대통령 표창’을 수상했다고 29일 밝혔다.신한저축은행은 주기별 정기 모니터링 제도를 통한 내부통제 강화, 새로운 이슈에 대한 자금세탁방지 측면의 선제적 리스크 관리, 다양한 테마 점검을 통한 업무 프로세스 및 시스템 개선을 적극적으로 실시해 왔다.또한 전문인력 양성을 위한 업무별 맞춤 교육프로그램 운영, 반기별 우수 직원 포상, 실
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