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브라질 법원이 암호화폐 폰지 사기 암호화폐 사기 업체 브레이스컴퍼니의 자금 세탁 주범에게 당국 사상 최장형인 128년형을 선고했다. 18일 블록체인 매체 더 블록에 따르면 해당 사기의 주모자인 조엘 페레이라 데 소우자는 2018년 6월부터 2023년 초까지 유령 회사와 대리인 계좌를 이용해 브라스컴퍼니 사기 수익금을 세탁한 것으로 밝혀졌다. 브라질 검찰은 2만명 이상의 투자자가 11억1100만헤알의 사기를 당한
카드 배송원을 사칭한 보이스피싱 수법으로 현금을 뜯은 일당이 경찰에 붙잡혔다.
23일 대구경찰청에 따르면 성서경찰서는 피해자 8명으로부터 약 6억원 상당의 현금을 편취한 현금 수거책과 이를 가상자산으로 세탁한 자금세탁책 등 총 11명을 검거했다.
경찰은 이 가운데 자금 세탁조직 총책이자 장외거래소 대표인 A 씨를 '전기통신금융사기피해방지 및 피해금환급에 관한 특별법 위반 혐의로 구속하고, 범죄수익금 약 1788만원에 대해서는 기소 전 추징보전 신청했다.
A 씨는 보이스피싱과 도박 자금을 환전해 해외에 송금하면 이익을 얻을 수
가상화폐 거래소로 가장해 보이스피싱으로 고객들을 속여 수익금을 해외로 송금한 자금세탁 조직이 경찰에 체포됐다.대구 성서경찰서는 23일 보이스피싱 피해자들로부터 6억 7000만원을 뺏은 혐의로 조직 총책 40대 남성 A씨를 구속 송치하고 조직원 2명, 현금 수거책 8명을 불구속 송치했다.일행은 지난해 12월부터 이달까지 카드 배송원으로 위장해 피해자가 카드를 주문한 적이 없다고 하면 악성 모바일 앱을 설치하게 한 뒤 현금을 보내도록 유인했다.A씨 등 자금세탁 조직이 피해금을 가상자산으로 환전해 해외 보이
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