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금융정보분석원은 두나무㈜와 소속 직원의 '특정금융정보법'위반에 대해, 기관 대상 신규 고객의 가상자산 이전을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 함께, 임원 문책경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명의 신분 제재 조치를 ’25.2.25. 최종 통보했다.주요 위법 사항을 보면, FIU는 지난 ’24.8.20.~9.13. 및 9.27.~10.11.에 걸쳐 두나무에 대해 자금세탁방지 현장검사를 실시했으며, 동 검사 결과 두나무㈜가
금융위원회는 ’25년 2월 19일 제3차 정례회의에서 9개 증권사의 채권형 랩‧신탁 운용 관련 위법사항에 대한 기관제재를 확정했다.9개 증권사는 하나증권, KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, 유안타증권 등이다.8개 증권사에 대해 ‘기관경고’, SK증권에 대해 ‘기관주의’로 의결했으며, 9개 증권사에 대해 총 289억 7200만원의 과태료 부과 조치를 결정했다. 다만, 교보증권은 사모펀드 신규 설정 관련 ‘업무 일부정지 1월’이다.금번 랩‧신탁 관련 제재는 채권,
국내 최대 가상자산거래소 업비트 운영사 두나무가 해외 미신고 가상자산사업자와의 거래를 지원하고 고객 확인 의무를 위반한 혐의로 신규 고객 관련 영업 일부정지 3개월과 대표이사 문책경고 등 징계를 받게 됐다.금융위원회 금융정보분석원은 25일 두나무와 소속 직원의 특정금융정보법 위반에 대해 영업 일부정지 3개월과 이석우 대표이사 문책경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명에 대한 제재 조치를 통보했다.영업 일부정지는 3월 7일부터 6월 6일까지 영업정지 기간 중 신규 가입 고객의 가상자산 이전
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